美國司法部周三（18日）公佈，拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov，指他利用由其設立、在香港註冊兼以香港為總部的加密貨幣交易所Bitzlato涉洗黑錢約7億美元（約54.6億港元）。
美國司法部表示，總部位於香港，而在全球運營的Bitzlato涉嫌與Hydra Market交易了超過7億美元的加密貨幣。Hydra Market在2022年4月被美國和德國執法部門聯手搗破。Hydra Market在關閉以前是全球最大的暗網市場，在網上提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務。美國司法部還表示，Bitzlato還獲得了超過1,500萬美元的勒索收入。
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涉案的Anatoly Legkodymov為Bitzlato創始人和大股東，得到中國深圳有關方面協助經營該交易所。他於1月17日晚間在邁阿密被捕。Legkodymov現年40歲，是俄羅斯國籍，常居於深圳或俄羅斯。他定於周三下午在邁阿密聯邦法院首次出庭。
美國檢方表示，Bitzlato缺乏有效的「了解你的客戶」程式，沒有按照美國反洗黑錢法的規定核實用戶身份，而且儘管聲稱不接受來自美國的用戶，Bitzlato卻與美國客戶有大量的業務往來。
在美國採取措施的同時，法國政府也採取了執法行動，包括關閉Bitzlato的數字基礎設施並扣押其加密貨幣。
美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）稱，圍繞俄軍入侵烏克蘭後Bitzlato是否被用來規避對俄制裁的調查仍在繼續，但這次執法行動提醒人們，加密貨幣不應被用於洗錢，美國政府也做好了採取行動的準備。美國財政部又表示，可能會對Bitzlato或其創始人提出其他指控。
雖然美國司法部指出該交易所於香港註冊，但據香港證監會資料，該平台並沒有申領任何牌照，未受到證監監管。
