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印度高調查中國手機商vivo 突擊搜查44地點疑涉洗黑錢

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印度高調查中國手機商vivo 突擊搜查44地點疑涉洗黑錢
印度針對中國企業的調查仍如火如荼。《印度快報》(The Indian Express)報道指出,印度報法局(THE ENFORCEMENT Directorate ED)於7月5日大舉出動,在全國44個地點突擊搜查中國手機廠商vivo及與其有關的公司,消息透露行動疑涉洗錢活動。vivo回應行動時表示,正配合印度相關部門的執法,並會提供所需資訊,強調嚴格遵守當地所有法律法規。
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印度執法局是次大規模搜查行動範圍,分佈在印度比哈爾邦、賈坎德邦和旁遮普邦等地,搜查依據是《防洗錢法》(Prevention of Money Laundering Act),當局至今未公布關於搜查行動的細節。消息人士向當地傳媒指,最早是由印度中央調查局對vivo展開調查,隨後因涉嫌違反《防洗錢法》,改由印度執法局接手調查。
印度政府部門早在今年4月就曾對vivo啟動了關於「所有權架構和財務報告方面是否存在重大違規行為」的調查,相關部門當時聲稱發現該公司至少有兩名股東提交偽造的文件與錯誤的地址,但一直未披露有關調查的具體內容和結果。5月31日,有報道指印度企業事務部收到匿名來源的舉報,表示中興和vivo存在包括欺詐在內的違規行為,所以當局開始調查中興和vivo在印度的子公司。
自從 2020年5月印度和中國在邊境發生衝突之後,印度不僅加強了對中國公司的審查,甚至禁止了200多款中企提供服務的應用程式,包括了阿里的速賣通、字節跳動的 TikTok、騰訊的 We Chat 等等應用。2021年12月印度對小米、OPPO 和 OnePlus 等多家中國手機廠家進行突擊稅務檢查。
2022 年 1 月,印度財政部對小米開出了 5.6 億人民幣的「天價稅單」。到了5 月,印度財政部再次向小米開刀,以涉嫌違反外匯法為名,扣押小米印度公司銀行帳戶中 555.1 億盧比(約55億港元)資產,隨後解凍有關資產。
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