香港海關瓦解一個洗黑錢集團，並拘捕8名年齡介乎24歲至68歲男女，包括1名洗黑錢集團骨幹成員及其妻子，涉嫌利用多個本地不同銀行開設的公司銀行帳戶，處理逾35億元的來歷不明資金。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元銀行存款。全部被捕人士正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
【新聞有價 記者有格 立即訂閱：https://bit.ly/3wGQh7c】
海關表示，根據情報鎖定5名本地人士，包括一對夫婦，並展開財富調查，發現5人於2021年5月至2022年10月期間，開設多間本地公司及公司銀行帳戶，處理接近2,000宗可疑交易，涉款約29億元，但指5人為低收份人士，沒有持物業，認為他們的背景和財務狀況，與其公司銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱。
海關上月26日突擊搜查4個住宅單位和4間公司，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（即俗稱「洗黑錢」）罪名拘捕該5名本地人士，包括3男2女，其中一名被捕本地男子疑為洗黑錢集團的骨幹成員，他除招募其妻子洗黑錢外，還招募另外3名本地男女開設本地公司及公司銀行帳戶，協助處理懷疑犯罪得益，涉款共約6億元，該3人同樣以涉嫌洗黑錢罪名被捕。
兩次突擊搜查行動中，海關亦檢獲一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行帳戶文件、支票簿和銀行卡。
#海關 #洗黑錢 #凍結戶口 #LIVE #直播
【新聞有價 記者有格 立即訂閱：https://bit.ly/3wGQh7c】
海關表示，根據情報鎖定5名本地人士，包括一對夫婦，並展開財富調查，發現5人於2021年5月至2022年10月期間，開設多間本地公司及公司銀行帳戶，處理接近2,000宗可疑交易，涉款約29億元，但指5人為低收份人士，沒有持物業，認為他們的背景和財務狀況，與其公司銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱。
海關上月26日突擊搜查4個住宅單位和4間公司，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（即俗稱「洗黑錢」）罪名拘捕該5名本地人士，包括3男2女，其中一名被捕本地男子疑為洗黑錢集團的骨幹成員，他除招募其妻子洗黑錢外，還招募另外3名本地男女開設本地公司及公司銀行帳戶，協助處理懷疑犯罪得益，涉款共約6億元，該3人同樣以涉嫌洗黑錢罪名被捕。
兩次突擊搜查行動中，海關亦檢獲一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行帳戶文件、支票簿和銀行卡。
#海關 #洗黑錢 #凍結戶口 #LIVE #直播
