警方財富情報及調查科人員於昨日（9日）展開代號「義網」（JUSTICENET）的拘捕行動，在全港多區拘捕18名非華裔人士，年齡介乎29至49歲，他們涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及串謀「洗黑錢」。
根據初步調查，其中5名被捕人為洗黑錢集團骨幹，其餘人士則為「傀儡戶口」持有人。集團涉嫌透過社交平台及外傭的社交圈子以金錢利誘不同人士開立銀行帳戶，並索取其網上銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼，以接收贓款。他們於2021年5月至2022年10月利用至少33個相關銀行戶口，清洗超過3,500萬元的懷疑犯罪得益，其中逾約1,100萬元來自29宗投資騙案及「網上情緣」騙案、電郵騙案及投資騙案。
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警員於行動中檢獲一批銀行卡及手提電話等證物。5名被捕人現正被扣留調查，其餘人已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。案件仍在調查中，當局不排除有更多人被捕。
警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款五百萬元及入獄十四年。
