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郭文貴涉欺詐洗黑錢被FBI拘捕 涉案金額逾10億美元

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郭文貴涉欺詐洗黑錢被FBI拘捕 涉案金額逾10億美元
因被大陸政府通緝,2017年流亡到紐約定居多年的中國富豪郭文貴,周三較早時在紐約寓所遭美國聯邦調查局(FBI)逮捕,指他涉及11項包括欺詐及洗黑錢等指控,涉案金額超過10億美元(78億港元)。他之後出席紐約法院的初步聆訊,否認有關控罪。如果郭文貴被起訴的罪名成立,他最高可被判囚20年。
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郭文貴被捕後,FBI搜查其住所期間,同層火警鐘響起,消防員到場將火救熄,當局正調查起火原因。
據美國《全國公共廣播電台》報道,根據曼克頓法院大陪審團決定,郭文貴與財務顧問余建明(William Je)目前面臨電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗黑錢等共11項刑事指控,余為香港及英國居民,目前仍在逃。
另一方面,美國證券交易委員會(SEC)亦以民事方式,起訴郭文貴及余涉嫌違反證券法。
紐約南區檢察官辦公室發表聲明,指郭文貴成立的私人企業郭媒體(GTV Media)及其他關連企業,以提供超高回報作為賣點,向追隨者集資逾10億美元。檢察官稱,現已凍結與案件相關的多個銀行帳號及資金,涉及6.5億美元。
美司法部指出,郭文貴與余建明用騙來的錢來購買4,000萬美元豪宅、一艘價值3,700萬美元的遊艇、一輛350萬美元法拉利、2張3.6萬美元的高級床墊等。
郭文貴,又名郭浩雲,是個擁有阿聯酋(阿拉伯聯合大公國)國籍的地產大亨,原籍在中國山東莘縣。他早在1989年5月28日在中國捲入詐欺案,被公安部門調查,之後還被加控阻礙執行公務罪,並被判有期徒刑3年,緩刑4年。
2002年前往北京開發房地產後逐漸累積財富的郭文貴,在2014年中國的反腐敗行動中遭到重創,中國當局指控郭犯下強姦、綁架、賄賂等多項罪行。2017年4月19日,中國外交部證實,已要求國際刑警組織對郭文貴向成員國發出「紅色通報」。
在此之前他已逃亡美國,其後在網上不時發表反對中國政府高官的言論及文章,由此得到大量支持者,成為華人圈知名的反共人士。2018年成立非牟利組織,主要涉及針對中國共產黨。
52歲的郭文貴與美國前總統特朗普的前顧問、有「右翼國師」之稱的班農(Steve Bannon)據報有密切關係。
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