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警拘24人涉電騙及洗黑錢涉款過億 冒認老闆要求員工轉賬呃逾323萬

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警拘24人涉電騙及洗黑錢涉款過億 冒認老闆要求員工轉賬呃逾323萬
警方於本月11至15日一連5日展開連串拘捕行動,搗破一個與電話騙案有關的本地詐騙集團及一個洗黑錢集團,並以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪在全港多區拘捕14男10女,介乎23至75歲,當中包括傀儡戶口持有人及犯罪集團骨幹成員。詐騙集團涉嫌假冒公司老闆要求員工轉賬,由去年7月起已騙取約323萬港元,其中金額最大一宗案件受害人是一名34歲餐廳員工,損失高達20萬元。至於洗黑錢集團則已合共清洗達1億2,400萬元黑錢。
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調查發現,洗黑錢集團透過21個銀行戶口,在過去一年合共清洗1.24億元,大部份是電話騙案騙款。警方在行動中拘捕6男5女,介乎25至75歲,為傀儡戶口持有人,當中部份人涉嫌收取幾百至幾千元報酬,出賣其銀行戶口作非法用途。行動期間,警方檢取約100萬港元現金及一批名貴手錶,並凍結200萬港元銀行戶口資產。
至於涉案的本地詐騙集團於去年7月開始運作,主要以「猜猜我是誰」手法行騙。警方確定至今有最少70名受害人被該集團欺騙合共約323萬港元,每宗個案牽涉金額由2,500元至20萬元不等。調查發現,騙徒以「太空卡」致電餐廳、酒樓、零售商戶、及物業管理公司,冒認為公司老闆或管理層,訛稱公司或自己急需現金周轉,要求接聽員工即日將現金轉帳到指定銀行戶口,然後集團主腦及骨幹成員會在極短時間內將騙款經銀行櫃員機提取。警方指,有關騙案手法在過往亦曾出現,但在近半年再度流行。
警方經深入調查後,於本月11日至15日拘捕8男5女,介乎23至65歲,當中包括一名50歲報稱無業的男子,相信是集團主腦、一名報稱運輸工人的骨幹成員、以及11個傀儡戶口持有人。主腦涉嫌負責購買太空卡、招攬並操控傀儡户口,及處理騙款;骨幹成員則涉嫌操控傀儡戶口及處理騙款;傀儡戶口持有人則涉嫌負責借出戶口收款。
所有被捕人已獲准保釋候查,須於3月中旬向警方報到。警方表示,行動仍繼續,不排除會有更多人被捕,但相信今次行動已經成功瓦解一個本地詐騙集團。警方又呼籲市民提高警覺,不要隨便借出戶口。
警方指,電話騙案於2018至2021年間,每年約600至1200宗,但至去年就上升至2,831宗,較2021年增加1.5倍,全年損失金額達到10.8億元,亦較2021年上升33%。「猜猜我是誰」及「假冒官員」仍是最普遍的電話騙案手法,分別佔全年電話騙案46%及54%,其中「猜猜我是誰」案件宗數在2022年下半年明顯上升,由頭兩季分別百多宗,升至第三季近500宗,以及第四季760宗。
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