繼新加坡和澳洲去年先後破獲本國史上最大的洗錢案後，意大利警方近日亦搗破一宗涉及17億歐元（折合約131億元人民幣，約144億港元）的稅務詐騙和洗黑錢案，三宗案件不約而同地指向由中國人經營的地下錢莊業務。
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位於意大利東部港口城市Ancona的金融警察表示，已凍結1,569個銀行賬戶，查封140間涉嫌發出偽造發票的公司，並搜查在米蘭及周邊的倫巴第地區和佛羅倫斯、西西里等地，扣押價值3.5億歐元資產，當中包括現金、豪華汽車和房地產。
據外電引述扣押文件報道稱，85名疑犯中，有64人是中國公民。報道引述消息人士指，調查仍在進行中，以確定涉及的意大利客戶，其利用中國影子銀行的服務清洗黑錢。
當地金融警察經調查發現，涉案假公司開出偽造發票，指示客戶入錢到指定的意大利戶口，假公司收到錢後，並將相同金額的款項轉到中國的銀行戶口，訛稱是用作支付從中國進口的貨物，款項最終通過影子銀行，由速遞員以現金形式從中國送回意大利原來的客戶。
