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虛擬資產交易平台Aramex、DIFX涉嫌欺詐 證監會告誡公眾提防

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虛擬資產交易平台Aramex、DIFX涉嫌欺詐 證監會告誡公眾提防
證監會和警方今日(18日)告誡公眾,應提防宣稱是虛擬資產交易平台的兩家實體,指他們涉嫌欺詐行為。證監會及警方又指,有關實體分別以「Aramex」及「DIFX」名稱運作,今日已將它們各自的網站,列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。
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證監會表示,其中一家實體Aramex,採用的名稱與一家在迪拜金融市場(Dubai Financial Market)上市的物流公司的名稱非常相似,但沒有跡象顯示兩者有關聯。
Aramex假裝提供免費投資意見,誘使受害人加入社交媒體聊天群組,群內則有聲稱是投資專家的人士,向有興趣投資加密貨幣的受害人推介Aramex營運網站,再要求受害人存入資金至指定銀行賬戶作投資用途,但受害人之後無法提取資金。
另一實體DIFX採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似,但沒有跡象顯示兩者有關聯,惟證監會未提及該家加密貨幣交易所的名稱。
證監會及警方指,DIFX以與Aramex一案相似的手法,在即時通訊軟件上透過訛稱是投資專家的人士利誘投資者,並向投資者推介DIFX營運的網站,受害人同樣被要求存入資金至指定銀行賬戶,之後無法提取資金。
證監會已將Aramex、DIFX及它們各自的網站,列入可疑虛擬資產交易平台警示名單,並採取行動封鎖兩家實體的可識別網站,提醒公眾應提防它們可能持續建立具有相似域名的網站,以及在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。
證監會又指,公眾亦應注意,一些有欺詐成分的無牌平台,不時會採用與合法實體相似的名稱以混淆視聽。因此,投資者在作出投資決定時應保持警惕,提防欺詐行為。
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