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變種投資騙案|虛擬貨幣平台HOUNAX月初遭證監點名即現形 催促投資者繳驗證金方可提款 呃埋尾水終爆煲

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變種投資騙案|虛擬貨幣平台HOUNAX月初遭證監點名即現形 催促投資者繳驗證金方可提款 呃埋尾水終爆煲
無牌虛擬貨幣平台JPEX風波,弄得滿城風雨,更一度傳出只准用戶最多提款1000泰達幣USDT,當中要支付999 USDT作為手續費,引起恐慌,警方和證監早前高調介入事件,在事件仍調查之際,另一個新冒起的平台HOUNAX,亦成為JPEX翻版,近日終於爆煲!
本台收到讀者簡生報料,稱家人投放了逾100萬美金在虛擬貨幣交易平台HOUNAX,近日收到平台通知,聲稱為配合亞太地區防制洗錢組織FATF嚴厲打擊洗錢行為,由11月20日起,平台會暫時性清除香港用戶,在11月17日之前,他們要將賬戶內的USDT兌換成港元,再存入個人銀行戶口,但條件是要先繳納賬戶總額3%作為驗證金,目的是證明充值兌換是由用戶本人操作,又要求用戶提供銀行戶口,平台聲稱收到驗證金後,就會將賬戶的錢一併存入用戶的銀行戶口。
簡生指:「家人曾問他(客服),可否在賬戶內扣除相應金額,然後讓他們提錢,但他們不接受,一定要用戶額外投入資金,才可動用已投放的資金,即是變相有入無出?現在說3%,難以保證數日後要入3% 、5%才准動用,好像詐騙案般!」
他亦指,該通告不似由國際化交易平台發出,行文不太通順,平台聲稱取得加拿大或美國牌照,他亦找不到相關資訊。他更發現,家人過去存錢到平台,每次均存入不同的私人戶口,他質疑:「究竟存入的錢是否真的落入平台?平台是否真實存在? 錢去了哪裡? 在個人還是機構那處呢?」
由於簡生的家人對平台深信不疑,早前再存錢入去,結果竟然收到警方電話,指有關戶口涉及詐騙案,已經成為警方目標,叫他盡快到銀行攔截該筆存款,這時家人才醒覺是一場騙局。
在平台的YouTube專頁,亦有人留言指支付了驗證金,但也無法提款,估計有數千人中招。
香港證監會本月初已經將HOUNAX列入「可疑虛擬資產交易平台」名單,證監會指,這個平台稱與一間金融機構及一間創投公司有業務合作,但事實並非如此,而這個平台看似以香港投資者作為對象,叫大家小心。豈料不足兩星期,HOUNAX就發出這份通告。
記者就這份通告印有國際組織Financial Action Task Force的蓋印,向該組織查詢,他們回覆指蓋印是假的。我們就事件向HOUNAX查詢,但沒有回覆。警方指,至今接獲131名受害人報案,涉款逾1.1億元,其中一位損失更達1,200萬元。
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